Quem são: Prisões, condução coercitiva, sequestro de bens, busca e apreensão (atualizado)

Decisão da Juíza da 3a Vara Federal Criminal da 1a Subseção Judiciária de São Paulo Raecler Baldresca.:

Prisão preventiva para
1. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho
2. Sérgio Ribeiro Lins de Alvarenga
3. Ricardo Gomes Cabral
4. Ricardo de Moura (ainda não preso)

Prisão temporária para:
1. Michel Bruno Wernie (pedido indeferido)
2. Haller Ramos de Freitas Júnior (pedido indeferido)
* As duas prisões temporárias foram substituídas por condução coercitiva de ambos.

Condução coercitiva de:
1. José Nilton Cabral da Rocha
2. Monica Pereira da Silva Ramos freita s
3. Keila Delfini Santos Pereira da Silva

Sequestro de bens e valores de: (até o montante de 40 milhões de reais)
1. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho
2. Sérgio Ribeiro Lins de Alvarenga
3. Ricardo Gomes Cabral
4. Ricardo de Moura
5. Michel Bruno Wernie
6. Haller de Freitas Júnior

Busca e apreensão nas sedes das pessoas jurídicas:
1. CBDA
2. Natação Comércio de Artigos Esportivos LTDA
3. Keila Delfini Santos ME (Pro Swim)
4. Haller Ramos de Freitas ME
5. Competitor Comércio de Produtos para piscinas esportivas LTDA
6. Agência Roxy de Turismo LTDA
7. F2 Viagens e Turismo LTDA ME
8. Mundi Tour Viagens e TurismoME

Busca e apreensão nas residências dos seguintes investigados:
1. Coaracy Gentil Moneiro Nunes Filho
2. Sérgio Ribeiro Lins de Alvarenga
3. Ricardo Gomes Cabral
4. Ricardo de Moura
5. Haller Ramos de Freitas Júnior
6. José Nilton Cabral da Rocha
7. Monica Pereira da Silva Ramos de Freitas
8. Keila Delfini Santos Pereira da Silva
9. Michel Bruno Wernie